Mário Pagnozzi Júnior para Leigos

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Este magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem por 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘este fato de ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais more info réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, here e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão por reais.

Do acordo utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo por sete anos para este escritório do Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco no Carf.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste de propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.

De tratado utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou more info reduzir multas aplicadas ao banco.